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呂諫：帶團(tuán)購(gòu)房曾是洗錢常態(tài): 呂諫 2013-2-4 10:06; 近期瘋傳房姐帶團(tuán)買潘石屹房子,， SOHO 中國(guó)陷洗錢門，瘋狂其實(shí)這種情況只是官太太或團(tuán)太太中的一員,，更是樓市炒作或囤貨中的冰山一角,，我們看看身邊的樓盤,，很多都是由帶團(tuán)購(gòu)買，就知道這種情況有多么普遍了,！我們經(jīng)常會(huì)看到這樣的新聞,，某某老板買了整幢樓，貴州某老板億萬(wàn)購(gòu)房等,，南京河西某樓盤開(kāi)業(yè)當(dāng)時(shí)被某浙江富姐買了多少套等之類報(bào)道,。其實(shí)，近年來(lái)媒體多次披露,，在北京,、上海、深圳,、廣州這些大城市,，使用現(xiàn)金一次性支付 300 萬(wàn)元以上的購(gòu)房現(xiàn)象相當(dāng)普遍，有的甚至一次性支付 1000 萬(wàn)元以上的現(xiàn)金用來(lái)購(gòu)買豪華別墅,。這些購(gòu)房行為具有較大的洗錢嫌疑,。如 2003 年 4 月外逃的浙江省建設(shè)廳原副廳長(zhǎng)楊秀珠，在紐約黃金地帶置辦了至少 5 處高級(jí)房產(chǎn) ;2005 年 11 月,，李和平貪污案被沒(méi)收的 55 套房產(chǎn),，均是其用非法所得人民幣 3000 多萬(wàn)元一次性購(gòu)買的 ; 再如 2006 年初的“中行廣東開(kāi)平案件”中，攜帶 3 億多美元外逃的余振東等人，在加拿大等國(guó)購(gòu)買了多幢豪宅洗錢,。從媒體披露的 20 起腐敗大案可看出,，房地產(chǎn)業(yè)其實(shí)早已成為部分腐敗高官的“洗錢天堂”。如表 1 所示,，涉案腐敗官員所擁有的房產(chǎn)少則七八套,，多則四五十套。 2010 年,，央行反洗錢課題組對(duì)中國(guó)近年來(lái)洗錢案例抽樣調(diào)查顯示,，洗錢犯罪資金主要流入金融、房地產(chǎn)和投資領(lǐng)域,，其中通過(guò)房地產(chǎn)領(lǐng)域洗錢的案例占 35.9% ,，僅次于金融業(yè)。我們不難理解房地產(chǎn)何以成為洗錢“重災(zāi)區(qū)”,。因?yàn)榉康禺a(chǎn)項(xiàng)目資金需求量大,，且在房地產(chǎn)交易過(guò)程存在一定程度的現(xiàn)金支付，難以查明資金來(lái)源,，犯罪分子因此有機(jī)可乘,。另外，房地產(chǎn)業(yè)的另一特點(diǎn)是信息透明度較低,，易于掩蓋非法資金的來(lái)源和性質(zhì),。再才，土地資源的稀缺性和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)對(duì)銀行貸款依賴性,，更是使得政府官員與銀行工作人員的“權(quán)力尋租”變得有機(jī)可乘,。簡(jiǎn)單總結(jié)可見(jiàn)，犯罪分子通過(guò)房地產(chǎn)業(yè)洗錢的方式早已是五花八門,。有的直接以本人名義或以他人名義購(gòu)房 ( 如重慶市巫山縣交通局原局長(zhǎng)晏大彬案 ) ,；有的以他人名義投資創(chuàng)辦企業(yè)進(jìn)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) ( 如原寧夏石嘴山市醫(yī)保中心主任徐福新等挪用醫(yī)保金投資房地產(chǎn)公司案 ) ；有的將非法資金注入房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司并持股分紅獲益 ( 如某銀行周口市中支清算中心原主任王世君挪用公款投資入股房地產(chǎn)業(yè)鄭州三和置業(yè)有限公司案 ) ,；有的通過(guò)民間借款,、投資入股等方式將腐敗所得融入房地產(chǎn)建筑安裝工程，或者利用房產(chǎn)中介等其他方式進(jìn)行洗錢 ( 如與不法中介勾結(jié),，簽訂虛假銷售合同,，將黑錢混入房地產(chǎn)中介交易資金中 ) 。通過(guò)這個(gè),，我們就不難理解,，為什么住房信息聯(lián)網(wǎng)滯后半年，連專家都稱阻力來(lái)自部分地方官員,。從最近頻頻被爆出的“房姐”,、“房叔”等事件就可以看出,，全國(guó)住房信息聯(lián)網(wǎng)一旦公布，可能會(huì)成為一個(gè)敏感事件,。這與官員財(cái)產(chǎn)公開(kāi)一樣,，因?yàn)樵谀壳暗闹袊?guó)，即想當(dāng)官又想發(fā)大財(cái)?shù)娜�,，有很大一部分,，而通過(guò)洗錢的帶團(tuán)購(gòu)房則非常普遍，也就不足為奇了,！; 個(gè)人分類: 諫說(shuō)樓市|680 次閱讀|0 個(gè)評(píng)論

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