企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險防范

公司的發(fā)展正如帝國的興衰,，不斷產(chǎn)生，不斷興盛,，又不斷消亡,。但是也流傳著許多公司帝國不老的傳說。我們都已讀過許許多多關(guān)于強(qiáng)盛的公司帝國興起和長盛不衰的傳奇,，但是有誰問過,，他們?yōu)槭裁矗抗芾韯?chuàng)新,、簡化操作,，幾乎是這些企業(yè)的不二法寶。內(nèi)部控制制度是這個法寶的“靈魂”,。很多跨國企業(yè)都有兩本必讀的“圣經(jīng)”,，SOP就是其中的一本。本訓(xùn)練課程就是要帶領(lǐng)學(xué)員解讀SOP的真經(jīng)所在,，掌握內(nèi)部控制基本理念和原則,，通過實例分析，能夠掌握構(gòu)造內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程優(yōu)化的基本方法,。

　●公司什么時候最需要規(guī)范和控制,？本課程將告訴你內(nèi)部控制構(gòu)建的最佳時機(jī)；

　●內(nèi)部控制系統(tǒng)運(yùn)行的最大負(fù)作用是“犧牲效率,、培養(yǎng)官僚主義”,，本課程將帶領(lǐng)你如何繞過障礙；

　●“分權(quán)牽制”是內(nèi)部控制的核心,，什么“權(quán)”應(yīng)該分,；什么崗位應(yīng)該牽制，本課程帶領(lǐng)學(xué)員分

具體案例,，從中學(xué)到別人已經(jīng)為此“付出的學(xué)費”,；

　●內(nèi)部控制系統(tǒng)運(yùn)行的最大障礙——中西方文化的沖突，本課程告訴你如何協(xié)調(diào)應(yīng)用,；

　●通過大量實例,，使每個學(xué)員能夠?qū)W以致用，有效地幫助所服務(wù)企業(yè)推進(jìn)和改善內(nèi)部控制制度建

 

【課程大綱】

一,、你對“內(nèi)部控制”的理解

　●登上“金字塔”

　●“財務(wù)總監(jiān)”的來歷

　●財務(wù)組織結(jié)構(gòu)中的內(nèi)部控制設(shè)置

　●風(fēng)險來自何方

　●企業(yè)何時需要規(guī)范

二,、人是要犯錯誤的

　●制度性過錯的特征

　●制度性過錯的危害

　●“無形”變“有形”

 

三、控制體驗游戲

　●內(nèi)控就是修路

　●控制的基本理念

　●內(nèi)部控制制度所追求的效果

　●內(nèi)控控制的矛盾體

　●內(nèi)部控制功能結(jié)構(gòu)

　●內(nèi)部控制關(guān)聯(lián)功能

　●內(nèi)控設(shè)計六最原則

四、八大權(quán)限分離

　●牽制基本原則

　●流程繪制基本標(biāo)識

　●關(guān)聯(lián)接口崗位設(shè)置

　●控制關(guān)鍵點設(shè)置

　●關(guān)鍵點預(yù)警設(shè)置

　●案例一及防范措施設(shè)計

　●案例二及防范措施設(shè)計

　●案例三及解決方案

　●案例四及解決方案

　●案例五及解決方案

　●案例六及解決方案

　●案例七及解決方案

　●案例八及解決方案

五,、客戶確認(rèn)流程及表單設(shè)計

　●信用控制流程及表單設(shè)計

　●發(fā)票管理流程及有關(guān)表單設(shè)計

六,、流程優(yōu)化與再造

　●會計控制設(shè)計及優(yōu)化

　●證據(jù)控制設(shè)計及優(yōu)化

　●入帳控制設(shè)計及優(yōu)化

　●現(xiàn)金控制設(shè)計及優(yōu)化

　●銀行帳戶控制設(shè)計及優(yōu)化

　●采購控制設(shè)計及優(yōu)化

　●物料控制設(shè)計及優(yōu)化

　●銷售控制設(shè)計及優(yōu)化

　●用工控制設(shè)計及優(yōu)化

　●再控制設(shè)計及優(yōu)化

七、SOP實施

　●內(nèi)部審計誤區(qū)

　●內(nèi)部審計應(yīng)該做什么

　●內(nèi)部控制制度的“兩駕馬車”

　●內(nèi)部控制制度實施中文化沖突

 

 

講師介紹：

陳光先生介紹

  聲譽(yù)：

v 北京華奕天啟管理咨詢 高級顧問

v 畢業(yè)于中央財經(jīng)大學(xué)稅務(wù)學(xué)院,，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,，注冊稅務(wù)師

v 黑龍江省國稅局培訓(xùn)中心納稅檢查講師，

v 后在多個國有企業(yè),、IT企業(yè)從事財務(wù)審計工作并擔(dān)任過高職,。

v 具有8年的大企業(yè)管理經(jīng)驗和5年咨詢顧問經(jīng)歷，特別在企業(yè)內(nèi)部控制,、企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略、財務(wù)管理與項目管理,、納稅籌劃等方面有豐富的授課經(jīng)驗,，

影響力：

--受邀為不同類型的企業(yè)、知名學(xué)府,、政府部門做過多次大型演講及授課,。  受邀在全國各地主持多種主題研討會，全國學(xué)員近2萬人,。

-接受過多家媒體專訪并報道,，全國電視欄目<前沿講座>主講。

    -曾經(jīng)培訓(xùn)輔導(dǎo)過多家行業(yè)品牌公司,，培訓(xùn)現(xiàn)場有效促使人們快速成長,，獲得極大反響與績效。

-財稅,、房地產(chǎn)項目管理專家,，參與不同類型企業(yè)集團(tuán)的戰(zhàn)略、財務(wù),、項目管理咨詢,。擔(dān)任過50多家企業(yè)的顧問。

-主持北汽福田汽車股份有限公司等知名企業(yè)財務(wù)風(fēng)險以及內(nèi)部控制流程咨詢項目,。豐富的內(nèi)部控制診斷經(jīng)驗,，豐富的內(nèi)部控制以及財務(wù)審計經(jīng)驗。

-多年來曾為多家全球500強(qiáng)企業(yè)和行業(yè)品牌公司提供過專業(yè)培訓(xùn)與管理咨詢,，其中包括：

中國海洋石油----中國最大能源企業(yè),；

長慶油田----西北最大能源企業(yè)；

中國移動----中國最大通訊公司,；

IBM中國----世界老牌IT巨頭

北汽福田汽車股份有限公司---中國汽車知名品牌

中國普天----中國知名通信集團(tuán)

北京用友財務(wù)----中國軟件巨頭

韓國三星----著名綜合企業(yè)集團(tuán),；

中國銀行----中國歷史最悠久、國際金融最具優(yōu)勢的銀行,；

招商銀行----中國第一家由企業(yè)投資創(chuàng)辦的股份制商業(yè)銀行,；

萬科集團(tuán)----地產(chǎn)業(yè)的典范企業(yè),；

中國電力----中國最大電力集團(tuán)；

肯德基----全球快餐行業(yè)龍頭企業(yè),；

天津頂津----中國食品行業(yè)第一品牌,；

蓮花集團(tuán)----調(diào)劑品行業(yè)上市品牌公司；

優(yōu)秀的實戰(zhàn)家：

職業(yè)經(jīng)歷,；

v 曾任美國商務(wù)網(wǎng)金融事務(wù)總監(jiān),，負(fù)責(zé)企業(yè)“電子政務(wù)數(shù)字項目”商業(yè)運(yùn)營。

 

主講課程:

《企業(yè)資本運(yùn)營》,；《資本運(yùn)營中的企業(yè)問題解決》,；〈〈銀行風(fēng)險管理〉〉〈〈企業(yè)上市與資產(chǎn)重組〉〉<<企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略>>、<< 企業(yè)內(nèi)部控制>>,、<<企業(yè)財務(wù)管理與項目管理>>,、<<全面預(yù)算管理>>、<<納稅籌劃>>,、<<企業(yè)文化與財務(wù)管理>>,、<<企業(yè)投融資策略>>等。

授課特點:

陳先生培訓(xùn)風(fēng)格以理論深厚,，貼近實戰(zhàn)見長,。內(nèi)容充實新穎、培訓(xùn)氣氛活躍,、言簡意賅,、案例經(jīng)典、分析深刻,，深受學(xué)員好評,，在業(yè)內(nèi)享有良好聲譽(yù)。

培訓(xùn)現(xiàn)場照片：

 

 

路過

雞蛋

鮮花

握手

雷人